涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙

3月13日，越南林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。

警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，涉案金额近2万亿越盾。通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。

根据初步调查，2024年10月15日，黎文牒通过木排口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。

调查机关透露，黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额0.1%支付报酬。截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾 目前该案正进一步调查处理中